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                  第六届监事会第三次临时会议决议公告

                  时间:2017-09-22 10:04:28 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
                  一、监事会会议召开情况
                  1欧洲杯外围赛结果、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次 临时会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话、邮件方式向各位监事送达欧洲杯外围赛结果。
                  2、本次监事会于 2017 年 8 月 24 日(星期四)上午 11:00 以现场表决方式 召开。
                  3欧洲杯外围赛结果、本次监事会会议应到监事 3 名欧洲杯外围赛结果,实到监事 3 名。
                  4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
                  5、本次监事会会议的召开符合有关法律欧洲杯外围赛结果、行政法规欧洲杯外围赛结果、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定欧洲杯外围赛结果。
                  二、监事会会议审议情况
                  1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联 交易的议案》欧洲杯外围赛结果。
                  本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
                  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
                  《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                  独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
                  2欧洲杯外围赛结果、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的议案》。
                  本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
                  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权欧洲杯外围赛结果。
                  《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                  独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见欧洲杯外围赛结果,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站欧洲杯外围赛结果。
                  3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议 案》。
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                  《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
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                  三、备查文件
                  1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。

                  特此公告。

                  江苏德威新材料股份有限公司 监事会
                  2017 年 8 月 24 日
                  下一个:关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告
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